Con nuestro Informe Compliance usted puede comprobar si sus clientes y/o proveedores están involucrados en hechos ilícitos que pueden generar no sólo un alto riesgo en las relaciones comerciales sino también dañar la reputación de su empresa. Este informe puede aplicarse tanto a individuos como a empresas, colaborando con la protección de sus intereses económicos mediante la prevención de delitos.
Además le ofrecemos un Manual de Ética e Integridad, el cuál contiene diversas pautas orientadas a proteger a su empresa regulando las prácticas internas.
El informe de Compliance de Exodo se compone de:
Identificación General de la empresa o Persona Física.
Identificación de las vinculaciones de su estructura jurídica y relaciones comerciales.
Relevamiento en bases de datos nacionales e internacionales ligadas a prevención del lavado de dinero, noticias de prevención de lavado, corrupción y fraudes, Identificación PEP (Personas Expuestas Políticamente), antiterrorismo.
Relevamiento de bases de datos lista negra, listas de informados, OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), DEA (Drug Enforcement Administration), FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos), entre otras.
Riesgo por tipo actividad, ubicación y comercialización (facturas apócrifas, antecedentes repsal, confirmación de referencias comerciales, árbol de relaciones, antecedentes judiciales y financieros).
Score de Riesgo de Compliance Final elaborado por profesionales con los resultados de las informaciones recabadas en los puntos anteriores.
El Informe de Compliance de Exodo tiene como objetivo ser el guardián de la reputación de las empresas que desean proteger su trayectoria y posición en el mercado, del daño que pueda generarle la toma de decisiones incorrectas.
Su empresa puede alcanzar esta protección con el informe Compliance de Exodo.
